南京警方破获省厅督办电信诈骗案( 二 ) 一辆列车停靠在高铁南京南站

应用合成战法精准锁定嫌犯

39万元被骗，要弄清原委，首先要查清这39余万元资金的流向。南京市公安局高淳分局副局长管建平、刑侦大队大队长徐贵兵立即赶赴市公安局，请求协助，市局要求刑侦局和相关业务部门迅速启动相关程序，积极配合，层层追击。

“通过一段时间的侦查和反复分析，该案犯罪团伙组织架构之复杂、人员组成之大、涉案资金之巨大、涉及地域之广泛，让办案民警吃了一惊，公安机关的破案抓捕面临着挑战。”南京市公安局高淳分局民警袁伟毅说，在前期调查中民警发现，该犯罪团伙反侦查意识和能力极强，多次转移犯罪窝点，以迷惑侦查人员视线，期间又改用网络电话、加密聊天软件进行联络，使用的银行卡等都是虚假身份证办理的，这无疑大大增加了侦破难度。

3个多月的时间里，专案组充分依托近年来全市公安机关信息化建设成果，用足用好信息科技手段，从报案人提供的仅有的一条涉案39万元的诈骗线索开始，对相关的资金流等进行深度合成分析，在蛛丝马迹中调查追踪，在一次次反复地抽丝剥茧中理清思路，最终锁定了涉案违法犯罪嫌疑人近二十名、资金账号上百个。

在此基础上，专案组先后多次组织力量，于广西、广东等地往来奔波共计10000余公里，深入调查、同步推进网上网下两条战线，专案组历经了千辛万苦，侦查工作终于“拨云见日”，彻底摸清了这一实施诈骗的特大电信网络诈骗团伙框架体系，包括实施网络投资诈骗团伙所在地：贩卡人员所在地——广西宾阳、网络服务器所在地——广西南宁、洗钱团伙所在地——广州。

异地兵团作战运筹决胜千里

经过侦查，办案民警判断该犯罪团伙骨干成员似有逃窜迹象。战机稍纵即逝，必须及时、坚决打掉这一诈骗团伙！专案组果断决策，下达了收网行动命令。南京市公安局高淳分局刑侦大队副大队长王刚表示，为了确保行动万无一失，专案组从分局内抽调了多名精干警力参与收网抓捕，精心进行了编组定责，组成了4个抓捕组等，每组警力都明确了带队人员、具体责任。6月12日，先期力量提前赶赴广州，抓获贩卡人员奉某、熊某、汪某；6月15日，专案组在南宁抓获犯罪嫌疑人李某、颜某、卢某，随即，在宾阳抓获杨某、朱某、何某、谢某、肖某。同时，专案组在肖某、奉某处查获共20余张银行卡、身份证复印件等物品。6月16日，13名犯罪嫌疑人被连夜安全押回南京。参战人员连续四天三夜昼夜兼程，奔袭数千公里，圆满完成了集中抓捕任务，胜利班师。至此，危害全国各地、涉案人数众多、公司架构配备齐全的“0131”特大电信诈骗团伙，被南京警方彻底摧毁。