?涉案金额超2亿！广西警方端掉3个洗钱窝点
6月5日 ， 采访人员从广西来宾警方了解到 ， 经过3个多月的缜密侦查 ， 警方成功端掉以梁某葵、江某、石某为首的3个犯罪团伙 ， 抓获涉案人员16名 ， 取缔 “跑分平台”3个 ， 初步核实结算流水超过2亿元 。
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【?涉案金额超2亿！广西警方端掉3个洗钱窝点】△查获涉案的部分手机、U盾、银行卡、现金
2020年12月下旬 ， 武宣县公安局禄新派出所在工作中获悉 ， 禄新镇南街的梁某葵（男 ， 34岁）曾在该镇辖区组织多人进行操作转账 ， 有参与洗钱犯罪活动嫌疑 。
发现案件线索后 ， 武宣县公安局高度重视 ， 立即成立专案组 。 专案组通过公安大数据比对发现：梁某葵住址虽然在禄新镇南街 ， 但住地却在禄新镇思布村 ， 梁某葵在夜间经常驾驶车辆往返思布村附近村庄小路 ， 专案组分析认为 ， 该组织转账的窝点极有可能就在思布村内 。
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△查获涉案的部分手机
随后 ， 专案组通过多种侦查手段发现 ， 2020年12月以来 ， 曾有多名年轻人在梁某葵思布村的旧宅活动 ， 平日紧闭铁门 ， 但目前已无人居住 。 通过对梁某葵的社会关系进行分析 ， 发现梁某葵与罗某、韦某英、梁某广等人往来密切 ， 初步掌握团伙成员4人 ， 由于梁某葵等人已经停止业务转账 ， 团伙成员构架还不明确 ， 专案组决定继续保持监控和收集证据 ， 等待时机抓捕 。
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△犯罪嫌疑人指认现场
2021年2月底 ， 专案组发现 ， 静谧了一个多月的梁某葵等人重新组织人员在其思布村旧宅活动 ， 相关警种迅速跟进 。 通过10多天对海量数据分析研判 ， 摸清了梁某葵团伙的组织构架和活动规律 。 专案组顺藤摸瓜 ， 发现之前与梁某葵有联系的武宣籍江某、禄新籍石某分别组织两个团伙也正在进行“跑分”犯罪活动 。
2021年3月10日凌晨 ， 专案组认为收网时机成熟 ， 在来宾市公安局相关警种和部门的大力支持、指导下 ， 武宣县公安局抽调精干精力对武宣县城润和春天小区、禄新镇思布村、禄新镇街道的3个团伙的跑分窝点和团伙成员同时开展收网行动 ， 共抓获犯罪嫌疑人15人 ， 当场扣押用于“跑分”的电脑6台、涉案银行卡209张、U盾63个、作案手机80余部、非法获利现金3.9万余元 。
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由于主要犯罪嫌疑人梁某葵潜逃 ， 专案组紧追不放 ， 3月17日 ， 专案组在象州县石龙镇将其成功抓获 。
经审查 ， 犯罪嫌疑人交代 ， 从2020年9月起 ， 江某通过熟人介绍 ， 组织梁某葵、石某等人通过翻墙软件登录境外网站承接“跑分”派单 ， 2020年12月 ， 三人因分赃不均产生矛盾 ， 然后各自组织人员承接“跑分”派单 ， 2021年1月因上线被查处暂停业务 ， 到2月底又重新开始活动 ， 通过向境外网站接单 ， 为赌博、电诈骗犯罪洗钱非法获利达40余万元 。
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因涉嫌帮助信息网络犯罪 ， 公安机关依法对梁某葵等14人刑事拘留审查 。 2021年4月9日 ， 犯罪嫌疑人江某等9人已被依法执行逮捕 ， 另外5人转取保候审 ， 案件正进一步侦办中 。 （总台央视采访人员 廖汨 刘畅 莫崇贵）
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