西安银行违法遭罚 未按照规定履行客户身份识别义务( 二 )
(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
(五)违反保密规定 ， 泄露有关信息的；
(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的 。
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